A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 10ª Delegacia de Polícia de Araguatins, deflagrou nesta terça-feira, 14, a Operação Falsum Imperium, que resultou na prisão de quatro investigados por golpes virtuais e lavagem de dinheiro. As prisões foram cumpridas contra R.F.S.N., de 20 anos; D.F.S., de 27 anos; T.I.D.S., de 28 anos; e E.G.S., de 67 anos. Durante a operação, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de um carro e de uma motocicleta.
A investigação teve início após denúncias anônimas sobre um dos investigados, identificado pelas iniciais D.F.S., que apresentava padrão de vida incompatível com a renda declarada. Com autorização judicial para quebra dos sigilos telemático e bancário, a Polícia Civil identificou indícios de um esquema de fraudes praticado desde 2020, com movimentação superior a R$ 4 milhões provenientes de golpes aplicados pela internet.
As investigações também apontaram que os suspeitos utilizavam perfis falsos em redes sociais para anunciar passagens aéreas, animais de alto valor e produtos de grandes varejistas. Após receberem os pagamentos das vítimas, os investigados distribuíam os recursos entre diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento da origem do dinheiro.
Segundo a Polícia Civil, o grupo também utilizava técnicas de ocultação de recursos, como a mistura de valores lícitos e ilícitos e a pulverização de depósitos e transferências entre diferentes contas bancárias. No período analisado, cerca de R$ 2 milhões ingressaram nas contas investigadas sem comprovação de origem.
Após os procedimentos legais, os quatro investigados foram encaminhados à Unidade Prisional de Araguatins, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.
Falsum Imperium
O nome da operação, Falsum Imperium, faz referência a um estabelecimento comercial utilizado por um dos investigados para conferir aparência de legalidade ao patrimônio adquirido. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre a movimentação financeira do grupo.